Analyste Expert Lcb-Ft H/F - 75

Devenir intérimaire chez Start People, c'est bénéficier de nombreux avantages :

-Une prime parrainage de 100€ si vous aidez l'un de vos amis à être employé par Start People en intérim, CDD ou CDI
-Une prime de participation aux bénéfices en fonction de vos heures travaillées
-Des offres de formation pour vous faire monter en compétences et évoluer dans votre carrière
-Un Comité Social et Economique qui vous propose de nombreux avantages pour vos événements familiaux, activités sportives, vacances...
-Un accompagnement par le FASTT dès votre 1ère heure travaillée (logement, mobilité, garde d'enfants, complémentaire santé...)
Notre application StartApp facilite votre quotidien d'intérimaire : vos acomptes, relevés d'heures, attestations et autres documents seront à portée de main !

A propos de Start People
CDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel. Chez Start People, nous privilégions les relations humaines et déléguons chaque année 100 000 personnes. Nos équipes sont à l'écoute de vos besoins et attentives à vos contraintes pour vous proposer la mission la plus adaptée chez l'une de nos 19 000 entreprises clientes.
Des milliers d'offres d'emploi sont en ligne tous les jours sur notre site startpeople.fr.Analyste Expert LCB-FT (H/F)
1. Analyse et traitement des alertes LCB-FTAnalyser les opérations atypiques et détecter les comportements à risque

Utiliser les outils d'investigation et applicatifs métiers

Appliquer les procédures internes et règles de priorisation

Réaliser des analyses approfondies et motiver les décisions

Respecter les délais de traitement et assurer le suivi des dossiers


2. Connaissance client (KYC)Collecter et analyser les informations clients et pièces justificatives

Renforcer la connaissance client (personnes physiques et morales)

Identifier les bénéficiaires effectifs (notamment pour les PMO)


3. Gestion des risques et conformitéEvaluer les risques LCB-FT et financiers

Proposer des mesures de mitigation adaptées

Appliquer la réglementation bancaire (moyens de paiement, surendettement, droit au compte...)

Assurer la traçabilité et l'archivage des analyses


4. Rédaction et reportingRédiger des dossiers d'analyse et synthèses argumentées

Formaliser les examens renforcés

Documenter les infractions potentielles et les bases réglementaires


5. Expertise et accompagnementSensibiliser les équipes aux enjeux LCB-FT

Promouvoir les bonnes pratiques de conformité

Contribuer à l'amélioration continue des processus


6. Contribution transverseParticiper à l'amélioration de la connaissance client

Détecter les opportunités et risques clients

Collaborer avec les équipes commerciales et conformité

Environnement de travailDirection Conformité / Risques

Interaction avec équipes commerciales, juridiques et back-office

Utilisation d'outils d'analyse financière et de surveillance des transactions

Activité encadrée par une forte réglementation