Analyste Surveillance Règlementaire H/F - 75

Leader de son marché, CreaCard est une société spécialisée dans les solutions de paiements rechargeables Mastercard. Elle doit son succès à sa marque PCS (Prepaid Cash Service), qui permet à chacun d'accéder à des solutions de paiement simples, sécurisées et modernes.
Dans le cadre du renforcement de son équipe de conformité opérationnelle, Creacard recrute un(e) Analyste surveillance règlementaire pour rejoindre le Pôle Surveillance Réglementaire.

Missions principales

Conduite des examens renforcés
- Analyser les alertes remontées par les équipes opérationnelles (comportements atypiques, transactions inhabituelles, incohérences) ;
- Réaliser des examens renforcés complets, en documentant chaque étape et en proposant des recommandations adaptées ;
- Participer à la qualification des cas et à l'escalade vers le Team Lead.

Contribuer à la détection et au traitement des opérations atypiques
- Conduire et superviser les examens renforcés déclenchés suite à la détection d'anomalies ;
- Rédiger des propositions de déclarations de soupçon (DS) à destination de TRACFIN ;
- Assurer le suivi et la traçabilité des dossiers traités.

Remontée et suivi de l'information
- Remonter systématiquement les informations et alertes pertinentes à la hiérarchie ;
- Contribuer à la production des reportings internes (indicateurs d'activité, suivi des anomalies, statistiques).

Profil recherché :

- Formation Bac +3 à Bac +5 en droit, finance, conformité, audit, gestion des risques ou équivalent ;
- Première expérience en conformité, contrôle LCB-FT ou audit interne (stage/alternance/emploi) appréciée ;
- Connaissance des obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
- Excellentes capacités d'analyse et de rédaction ;
- Rigueur, sens de l'organisation, fiabilité et discrétion ;
- Goût pour le travail en équipe et la coopération ;
- Intérêt pour l'innovation et l'automatisation des processus.