Analyste Aml - Lydia Solutions H/F - 75

En 2013, nous avons lancé l'application Lydia, un service très populaire de paiement entre amis et de cagnottes en ligne, avec un objectif en tête : permettre de tout payer de façon simple, rapide et sécurisée directement avec son téléphone.

C'est avec la même exigence de simplicité d'usage que Lydia Solutions a lancé Sumeria, en 2024. Sumeria propose une gamme de services bancaires en ligne pour les particuliers.Vos missions :

- Effectuer des analyses de comptes dans le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ;
- Contrôler, assurer le suivi, et procéder à la clôture des comptes en cas de délits financiers constatés ;
- Rédiger, formaliser et transmettre les déclarations à destination de Tracfin ;
- Identifier les personnes faisant l'objet de mesures de gels des avoirs ou inscrites sur des listes de sanctions, et formaliser les déclarations appropriées auprès de la DGT ;
- Répondre aux requêtes externes des autorités et institutions étatiques ;
- Travailler en collaboration avec les services Conformité et Contrôle Interne afin d'améliorer et d'optimiser les procédures internes ;
- Assurer le suivi de l'activité et réaliser une veille sur les typologies et évolutions des activités illégales ;
- Participer aux projets actuels et futurs du département.

Vous êtes au bon endroit si :

- Vous avez au moins 3-5 ans d'expérience en Conformité, Lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme, Lutte contre la fraude, et disposez d'une appétence particulière pour ces sujets ;
- Vous avez une excellente communication écrite et orale, en français et en anglais ;
- Vous êtes méthodique, capable d'analyser et de recouper des informations ;
- Vous êtes curieux et toujours prêt à proposer de nouvelles solutions ;
- Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e).

La diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Elles font partie intégrante de notre culture, de notre identité et de notre réussite collective.
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, et nous mettons tout en oeuvre pour garantir un environnement de travail adapté à chacun. Si vous avez besoin d'un aménagement spécifique pour participer au processus de recrutement, dites-le-nous.

Chez Lydia Solutions nous sommes fiers de garantir l'égalité des chances, sans distinction fondée sur l'âge, la race, la religion, la couleur, l'origine nationale, le sexe (y compris la grossesse, l'accouchement, les décisions en matière de santé reproductive ou les conditions médicales connexes), l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques physiques (taille, poids... ) le statut de personne handicapée, les informations génétiques ou d'autres caractéristiques protégées par la loi.

En 2013, nous avons lancé l'application Lydia, un service très populaire de paiement entre amis et de cagnottes en ligne, avec un objectif en tête : permettre de tout payer de façon simple, rapide et sécurisée directement avec son téléphone.

C'est avec la même exigence de simplicité d'usage que Lydia Solutions a lancé Sumeria, en 2024. Sumeria propose une gamme de services bancaires en ligne pour les particuliers.

- Effectuer des analyses de comptes dans le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ;
- Contrôler, assurer le suivi, et procéder à la clôture des comptes en cas de délits financiers constatés ;
- Rédiger, formaliser et transmettre les déclarations à destination de Tracfin ;
- Identifier les personnes faisant l'objet de mesures de gels des avoirs ou inscrites sur des listes de sanctions, et formaliser les déclarations appropriées auprès de la DGT ;
- Répondre aux requêtes externes des autorités et institutions étatiques ;
- Travailler en collaboration avec les services Conformité et Contrôle Interne afin d'améliorer et d'optimiser les procédures internes ;
- Assurer le suivi de l'activité et réaliser une veille sur les typologies et évolutions des activités illégales ;
- Participer aux projets actuels et futurs du département.

Effectuer des analyses de comptes dans le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ;

Contrôler, assurer le suivi, et procéder à la clôture des comptes en cas de délits financiers constatés ;

Rédiger, formaliser et transmettre les déclarations à destination de Tracfin ;

Identifier les personnes faisant l'objet de mesures de gels des avoirs ou inscrites sur des listes de sanctions, et formaliser les déclarations appropriées auprès de la DGT ;

Répondre aux requêtes externes des autorités et institutions étatiques ;

Travailler en collaboration avec les services Conformité et Contrôle Interne afin d'améliorer et d'optimiser les procédures internes ;

Assurer le suivi de l'activité et réaliser une veille sur les typologies et évolutions des activités illégales ;

Participer aux projets actuels et futurs du département.

- Vous avez au moins 3-5 ans d'expérience en Conformité, Lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme, Lutte contre la fraude, et disposez d'une appétence particulière pour ces sujets ;
- Vous avez une excellente communication écrite et orale, en français et en anglais ;
- Vous êtes méthodique, capable d'analyser et de recouper des informations ;
- Vous êtes curieux et toujours prêt à proposer de nouvelles solutions ;
- Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e).

Vous avez au moins 3-5 ans d'expérience en Conformité, Lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme, Lutte contre la fraude, et disposez d'une appétence particulière pour ces sujets ;

Vous avez une excellente communication écrite et orale, en français et en anglais ;

Vous êtes méthodique, capable d'analyser et de recouper des informations ;

Vous êtes curieux et toujours prêt à proposer de nouvelles solutions ;

Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e).

La diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Elles font partie intégrante de notre culture, de notre identité et de notre réussite collective.
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, et nous mettons tout en oeuvre pour garantir un environnement de travail adapté à chacun. Si vous avez besoin d'un aménagement spécifique pour participer au processus de recrutement, dites-le-nous.

Chez Lydia Solutions nous sommes fiers de garantir l'égalité des chances, sans distinction fondée sur l'âge, la race, la religion, la couleur, l'origine nationale, le sexe (y compris la grossesse, l'accouchement, les décisions en matière de santé reproductive ou les conditions médicales connexes), l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques physiques (taille, poids... ) le statut de personne handicapée, les informations génétiques ou d'autres caractéristiques protégées par la loi.