Compliance Officer H/F - 75

Dans le cadre du développement de l'équipe Compliance au sein du secteur CIB (Corporate and Institutional Banking), Actual Banque & Assurance recherche, pour un de ses clients, un Compliance Officer pour participer activement aux processus de conformité dans les domaines suivants : Sanctions Internationales et Embargos, AMLFT (Anti-Money Laundering / Financing of Terrorism), et KYC (Know Your Client).Les missions incluront :

- Participation au suivi des processus de conformité (Sanctions, AMLFT, KYC)

- Répondre aux demandes des équipes de contrôle

- Contribuer aux missions ponctuelles liées à la conformité

- Assurer la collecte et l'analyse des documents nécessaires pour la revue de la connaissance client (KYC)

- Vérification de la bonne prise en compte des paramètres pour l'enregistrement des opérations