Expert Conformite Reglementaire H/F - 75

Banque internationale de renomFed Finance, cabinet de recrutement spécialisé recherche pour une grande banque internationale un Expert conformité réglementaire H/F

Rattaché au Head of Compliance et au sein d'une équipe de 6 personnes, vos principales missions seront les suivantes :
- Préparer et mettre en oeuvre le plan annuel de revue du contrôle interne ;
- Contribuer à la réalisation des objectifs définis dans les plans annuels ;
- Identifier et évaluer les risques de non-conformité afin de réduire le risque de sanctions réglementaires ;
- Agir dans les limites des pouvoirs confiés, déléguer l'autorité aux responsables opérationnels concernés, et en contrôler l'exercice;
- Mener et documenter des investigations approfondies sur des dossiers de LCBT/FT issus du traitement d'alertes des outils de détection des opérations inhabituelles ou des remontées de soupçon des collaborateurs ;
- Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations ;
- Appliquer les normes et procédures internes du groupe notamment en matière de remontée d'incidents;
- S'assurer de l'efficience et de l'efficacité des contrôles ;
- Améliorer les cadres de conformité réglementaire et de criminalité financière conformément aux normes du Groupe ;
- Etre l'interlocuteur privilégié des auditeurs externes et internes, selon les besoins.
- Assurer la liaison avec les régulateurs ;
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle...