Analyste Kyc - Lcbft Corporate H/F - 75

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En tant que Analyste KYC/LCBFT corporate (H/F), vos missions sont :


Réalisation et validation des revues KYC (onboarding, périodiques, événements déclencheurs)


Analyse et traitement des alertes liées aux clients et aux transactions : LCB, FT, Sanction, Embargos


Contribution à l'évaluation des risques et aux plans d'action correctifs


Conseil aux métiers sur les enjeux de conformité (nouveaux produits, projets, activités)


Suivi des évolutions réglementaires et analyse de leurs impacts


Appui aux équipes dans la mise en oeuvre des obligations fiscales et réglementaires

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Revue et mise à jour des politiques et procédures internes